道恩股份:第五届监事会第十次会议决议公告

| | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 表决结果：2 名成员回避表决后该议案无关联关系的监事人数不足法定人数，监事 会无法形成决议，因此将该议案提交公司股东大会审议。 （二）逐项审议了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关 联交易方案的议案》 与会监事逐项审议了本次交易的方案，具体如下： 一、本次交易方案概述 一、监事会会议召开情况 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次会议 通知于 2024 年 11 月 5 日以电子邮件、专人送达等形式向各位监事发出，会议于 2024 年 11 月 11 日以现场的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。会议由监 事会主席邱焕玲女士召集和主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和 表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合 法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议了《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交 易符合相 ...