道恩股份:第五届董事会独立董事2024年第六次专门会议审查意见

（一）《关于<山东道恩高分子材料股份有限公司奋斗者 1 号员工持股计划（草案）> 及其摘要的议案》的审查意见 山东道恩高分子材料股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第六次会议审查意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等法律法规、规范性文件及《山东道恩高分子材料股份有限公司章程》《山东道恩 高分子材料股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，山东道恩高分子材料股份有 限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事召开 2024 年第六次专门会议，就 审议事项发表如下审查意见： 本次增加 2024 年度日常关联交易预计额度是为了满足公司实际生产经营需要，关 联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格公平合理，不存在损害公司和全体股 东利益的情形，不会影响公司的独立性。公司董事会审议该议案时，关联董事已按规定 回避表决，审议程序合法合规，因此，我们同意将该议案提交公司董事会审议。 （以下无正文） 经审阅《山东道恩高分子材料股份有限公司奋斗者 1 号员工持股计划（草案）》 ...