泰嘉股份:平安证券股份有限公司关于湖南泰嘉新材料科技股份有限公司2024年度持续督导定期现场检查报告

2024 年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐人名称：平安证券股份有限公司 被保荐公司简称：泰嘉股份 | | --- | | 保荐代表人姓名：谭杰伦 联系电话：0755-22622233 | | 保荐代表人姓名：董蕾 联系电话：0755-22622233 | | 现场检查人员姓名：谭杰伦、董蕾、王柠、赵博伟 | | 年度 现场检查对应期间：2024 | | 现场检查时间：2024 年 月 日至 年 月 日 12 2 2024 12 4 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | 现场检查手段：查阅公司章程、"三会一层"议事规则、内部决策制度等各项制度；查阅 | | 三会会议资料；取得董事、监事、高级管理人员变动决策文件，以及信息披露文件；实地 | | 查看公司主要生产、经营、管理场所；对公司相关人员进行访谈。 | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容 √ | | 等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 | | 4.三会会议决议是否由出席会 ...