润建股份:第五届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：002929 证券简称：润建股份 公告编号：2024-037 润建股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 润建股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次会议于2024 年11月17日以通讯会议的方式召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于2024年 11月14日以电话、电子邮件等方式通知公司全体董事及其他列席人员。会议应到 董事9名，实到董事9名，会议由公司董事长李建国先生主持。本次会议的召开符 合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事讨论，会议以书面表决方 式审议通过了如下决议： 一、审议通过了《关于增加经营范围及修改<公司章程>的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知详见公司于 2024 年 11 月 19 日 刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》、《中国证券报》、《上 海证券报》和《证券日报》上的临时公告。 特此公告。 本议案尚须提交公司股东大会审议。 表决结果：9 票同意，0 ...