中航电测:第七届董事会第三十三次会议决议公告

证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2024－057 中航电测仪器股份有限公司 第七届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：有效表决票数 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》 同意公司于 2024 年 12 月 30 日在陕西省西安市高新技术产业开发区西部大 道 166 号公司第一会议室召开 2024 年第二次临时股东大会。 表决结果：有效表决票数 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 会议由董事长周豫先生主持，经与会董事充分合议并表决，形成如下决议： 一、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》 同意聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告及内 控审计机构，聘期一年，预计年报审计及内控审计费用合计 47 万元。 本议案已经审计与风险委员会审议通过，尚需提交公司 2024 年第二次临时 股东大会审议。 具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的《中 ...