北京君正:关于董事会、监事会完成换届选举暨部分董事届满离任、聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

一、第六届董事会组成情况 公司第六届董事会由 11 名董事组成，其中非独立董事 7 名、独立董事 4 名， 组成情况具体如下： 证券代码：300223 证券简称：北京君正 公告编号：2024-073 北京君正集成电路股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举暨部分董事届满离任、聘 任高级管理人员及证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京君正集成电路股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 20 日 召开了 2024 年第一次临时股东大会、第六届董事会第一次会议、第六届监事会 第一次会议，会议审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案，选举产生公 司第六届董事会、监事会成员。公司董事会、监事会换届选举已完成，现将有关 情况公告如下： 职工代表监事：周悦 非独立董事：刘强（董事长）、李杰、张紧、冼永辉、虞仁荣、黄磊、郑浩 独立董事：叶金福、肖利民、刘越、于莹 公司第六届董事会董事任期为自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日 起三年。4 名独立董事的任职资格和独立性在公司 2024 年第一次临时股东大会 召 ...