精锻科技:第五届董事会第五次会议决议公告

| 证券代码：300258 | 证券简称：精锻科技 | 公告编号：2024-067 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123174 | 债券简称：精锻转债 | | 江苏太平洋精锻科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次 会议通知于 2024 年 11 月 1 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 11 月 4 日下午 14 点在公司三楼会议室以现场会议结合视频会议的方式召开。会议应到董事 7 名， 实到 7 名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议程序合法、 有效。会议由夏汉关先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次董事会经审议，通过了以下议案： 一、逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》 （一）回购股份的目的 基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为了维护广大投资者 利益，增强投资者对公司的投资信心，同时为了进一步建立、健全公司长效激励机制， 充分调动公司核心 ...