开能健康:第六届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：300272 证券简称：开能健康 公告编号：2024-083 债券代码：123206 债券简称：开能转债 开能健康科技集团股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、开能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 六次会议的会议通知于2024年12月9日以邮件方式发出。 2、本次董事会会议于2024年12月13日在上海市浦东新区川大路518号公司会 议室以现场结合通讯的方式召开。 3、本次董事会会议应出席董事5名，实际出席董事5名。 4、本次董事会会议由董事长瞿建国先生主持，公司监事会成员及高级管理 人员列席了本次会议。 1、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于2024年第二 次中期利润分配方案的议案》。 公司2024年第二次中期利润分配方案为：公司以向利润分配实施时股权登记 第 1 页 共 2 页 日登记在册的全体股东每10股派发现金红利人民币0.7元（含税）,不送红股，不 以公积金转增股本。该利润分配预案披露后至实施权益分派股 ...