开能健康:第六届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：300272 证券简称：开能健康 公告编号：2024-092 债券代码：123206 债券简称：开能转债 开能健康科技集团股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议决议情况 与会各位董事对本次董事会会议议案进行了认真审议，以现场结合通讯方式 进行了表决，且通过了以下决议： 1、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于部分募投项 目延期的议案》； 经审核，公司董事会同意：在公司募投项目实施主体、实施方式、募集资金 第 1 页 共 2 页 一、董事会会议召开情况 1、开能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 九次会议的会议通知于2024年12月24日以邮件方式发出。 2、本次董事会会议于2024年12月30日在上海市浦东新区川大路518号公司会 议室以现场结合通讯的方式召开。 3、本次董事会会议应出席董事5名，实际出席董事5名。 4、本次董事会会议由董事长瞿建 ...