苏交科:第六届董事会第一次会议决议公告

（一）审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 公司董事会同意选举李大鹏先生（简历见附件）为公司第六届董事会董事长， 并由其执行公司事务，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第六届董事会任期 届满之日止。 证券代码：300284 证券简称：苏交科 公告编号：2024-057 苏交科集团股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏交科集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议通知 于 2024 年 11 月 5 日以通讯方式向全体董事发出，会议于 2024 年 11 月 15 日（星 期五）在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人，其中董事郑洪伟先生、董事吴翔先生、董事韩巍先生以通讯方式 参会。公司全体董事共同推举李大鹏先生主持本次会议，全体监事及部分高级管理 人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法 规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会 ...