掌趣科技:第五届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2024-047 北京掌趣科技股份有限公司 一、董事会会议召开情况 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京掌趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次会议 于 2024 年 11 月 22 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知 已于 2024 年 11 月 19 日以电子邮件方式送达全体董事，与会的各位董事均已知 悉与本次会议所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事 7 名，实际 出席会议董事 7 名。公司监事列席了本次会议。会议由董事长刘惠城先生主持。 会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于调整董事会人数的议案》 为进一步完善公司内部治理结构，提高董事会运作效率，更好地适应公司经 营发展需要，结合目前公司董事会构成及任职情况，公司拟将董事会成员人数由 9 人调整至 7 人，其中非独立董事 4 人，独立董事 3 人。 表决结果：同意 7 ...