新宙邦:第六届董事会第十七次会议决议公告

第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300037 | 证券简称：新宙邦 | 公告编号：2024-087 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123158 | 债券简称：宙邦转债 | | 深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十七次 会议于2024年12月8日以通讯方式召开。本次董事会会议通知已于2024年12月4日 以电子邮件方式发出。本次董事会应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人， 公司监事和高级管理人员列席会议。会议由公司董事长覃九三先生召集并主持。 本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 深圳新宙邦科技股份有限公司 经表决形成如下决议： 一、审议通过了《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度及 2025 年度 日常关联交易预计的议案》 1 二、审议通过了《关于召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》 公司定于 2024 年 12 月 26 日（周四）下午 14：00 在深圳市坪山区深圳新宙 邦科技大厦16楼会议室以现 ...