新宙邦:第六届董事会第十八次会议决议公告

| 证券代码：300037 | 证券简称：新宙邦 | 公告编号：2024-093 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123158 | 债券简称：宙邦转债 | | 深圳新宙邦科技股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十八次 会议于 2024 年 12 月 26 日以通讯方式召开。本次董事会会议通知已于 2024 年 12 月 23 日以电子邮件方式发出。本次董事会应参与表决董事 9 人，实际参与表 决董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席会议。会议由公司董事长覃九三先生 召集并主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 经表决形成如下决议： 一、审议通过了《关于控股子公司投资建设三明海斯福氟新材料研究中心建 设项目的议案》 董事会同意以控股子公司三明市海斯福化工有限责任公司为项目实施主体， 在福建省三明市明溪县城关乡上坊村南山投资建设三明海斯福氟新材料研究中 心建设项目，项目计划总投资不超过 1. ...