麦克奥迪:2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300341 证券简称：麦克奥迪 公告编号：2024-040 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会第十 二次会议于2024年12月06日审议通过了《关于召开公司2024年第一次临时股东大 会的议案》，并于2024年12月07日在指定媒体发出《关于召开2024年第一次临时 股东大会的通知》。本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开， 现场会议于2024年12月23日上午09：30在公司召开；通过深圳证券交易所系统进 行网络投票的具体时间为2024年12月23日上午09:15-09:25，09:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年12月 23日09:15-15:00期间的任何时间。 本次会议 ...