国瓷材料:第五届监事会第十九次会议决议公告

证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2024-087 山东国瓷功能材料股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称"公司"或"国瓷材料"）于 2024 年 12 月 26 日以邮件形式发出了《第五届监事会第十九次会议的通知》。本次会议于 2024 年 12 月 29 日在公司会议室以现场会议和通讯会议的方式召开。会议应出席监事 3 名， 实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规 定，会议合法有效。本次会议由监事会主席温长云先生主持。 本次监事会对以下议案内容进行了表决，表决情况如下： 表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票，获得通过。 三、审议通过了《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》 为适应公司战略与可持续发展需要，公司对《董事会战略委员会工作细则》进行 了修订，在原有职权基础上增加了可持续发展管理等相关内容。 表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票，获得通过。 一、审议通过了《关于调整部分募 ...