润欣科技:国信证券股份有限公司关于公司2024年持续督导定期现场检查报告

| 保荐人名称： 国信证券股份有限公司 被保荐公司简称：润欣科技 | | --- | | 保荐代表人姓名：柳志强 联系电话：021-60933135 | | 保荐代表人姓名：孙婕 联系电话：021-60933181 | | 现场检查人员姓名： 柳志强、孙婕 | | 现场检查对应期间： 2024年度 | | 现场检查时间：2024年12月19日 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | 现场检查手段：1.查阅公司章程；2.公司治理的相关规章制度 ；3.查阅公司相关的三会会议资料及 | | 信息披露文件。 | | √ 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容 √ 等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 | | √ 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 | | 5. 公司董监高是否按照有关法律法规和本所相关业务规则履 √ | | 行职责 | | 6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披 √ 露义务 | | 7.公司控股股东或者实 ...