联得装备:第五届董事会第三次会议决议公告

证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2024-098 深圳市联得自动化装备股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、 董事会会议审议情况 经与会董事审议，通过了以下议案： （一）审议并通过了《关于公司不提前赎回"联得转债"的议案》 经审议，公司董事会决定本次不行使"联得转债"的提前赎回权利，不提前赎回"联得 转债"，且在未来六个月内（即 2024 年 11 月 12 日至 2025 年 5 月 11 日），如再次触发"联 得转债"上述有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。自 2025 年 5 月 11 日后首个 交易日重新计算，若"联得转债"再次触发上述有条件赎回条款，届时董事会将另行召开会 议决定是否行使"联得转债"的提前赎回权利。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 不提前赎回联得转债的公告》。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 保荐机构东方证券股份有限公司出具了无异 ...