集智股份:第五届董事会第六次会议决议公告

| 证券代码：300553 | 证券简称：集智股份 | 公告编号：2024-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123245 | 债券简称：集智转债 | | 杭州集智机电股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 杭州集智机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议 （以下简称"会议"）于 2024 年 11 月 7 日在公司会议室以现场结合通讯表决方 式召开，会议于 2024 年 11 月 4 日以书面、电子邮件方式向全体董事进行了通知， 会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。 本次会议由公司董事长楼荣伟先生召集并主持。会议召开符合《公司法》《公司 章程》的有关规定，合法、有效。 本议案已经独立董事专门会议审议通过。 公司审计机构中汇会计师事务所（特殊普通合伙）进行专项审核并出具了鉴 证报告，公司保荐机构长江证券承销保荐有限公司出具了核查意见。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的公告。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃 ...