集智股份:第五届董事会第七次会议决议公告

鉴于各方已按《委托开发协议》约定完成了智能水声信号产品的研制，子公 司已开展了产品应用推广，现经友好协商一致，各方同意对《委托开发协议》履 行事宜签署《委托开发合作项目补充协议（二）》，具体内容详见同日刊登在中 国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。 | 证券代码：300553 | 证券简称：集智股份 | 公告编号：2024-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123245 | 债券简称：集智转债 | | 杭州集智机电股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 杭州集智机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议 （以下简称"会议"）于 2024 年 12 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯表决方 式召开，会议于 2024 年 12 月 6 日以书面、电子邮件方式向全体董事进行了通知， 会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。 本次会议由公司董事长楼荣伟先生召集并主持。会议召开符合《公司法》《公司 章程》的有关规定，合法、有效。 ...