贝达药业:第四届董事会第十九次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长丁列明先生召集，会议通知于 2024 年 10 月 29 日以 电话、电子邮件等形式临时紧急送达全体董事，董事会会议通知中包括会议的相 关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次董事会于 2024 年 10 月 31 日在公司杭州总部行政大楼十五楼会议室 召开，采取现场会议和电话会议结合的方式现场投票表决。 3、本次董事会应到 11 人，实际出席会议人数 11 人。 4、本次会议由董事长丁列明先生主持，丁列明先生就董事会临时会议的紧 急召集做了说明，公司董事会秘书吴灵犀先生列席了本次会议。 证券代码：300558 证券简称：贝达药业 公告编号：2024-079 贝达药业股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《贝达药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 1、会议审议并通过了《关于与杭州瑞普晨创科技有限公司签署<战略合 ...