利安隆:第四节董事会第十七次会议决议公告

证券代码：300596 证券简称：利安隆 公告编号：2024-058 天津利安隆新材料股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 会议召开情况 天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十七 次会议于 2024 年 11 月 14 日以电话及电子邮件的方式发出通知，会议通知中包 括会议的相关资料，同时列明会议的召开时间、地点、内容和方式。会议于 2024 年 11 月 17 日上午 10:00 以现场会议及通讯会议相结合方式在公司会议室召开， 采用现场投票的方式进行表决。本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名。 会议由董事长李海平先生主持，公司监事会成员及高级管理人员列席会议。 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的 有关规定。 二、 会议审议情况 1.审议通过《关于公司第三期员工持股计划存续期展期的议案》 鉴于公司第三期员工持股计划存续期即将届满，基于对公司未来发展的信心， 为切实发挥员工持股计划实施的目的和激励作用，董事会同意公司第三期员工持 股 ...