拓斯达:关于第四届董事会第二十次会议决议的公告

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2024-149 广东拓斯达科技股份有限公司 关于第四届董事会第二十次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第二十次会议（以下简称"会议"）通知于 2024 年 12 月 25 日 以专人或电子邮件方式送达了全体董事、监事及高级管理人员。会 议于 2024 年 12 月 30 日 15:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召 开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中黄代波先生、张朋先 生、万加富先生、冯杰荣先生通过通讯方式表决。会议由董事长吴 丰礼先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会议召 开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会董事的认真讨论， 投票表决，形成如下决议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于制定公司〈市值管理制度〉的议案》 为加强公司市值管理，切实推动公司投资价值提升，增强投资 者回报，维护投资 ...