寒锐钴业:2024年第五次临时股东大会决议公告

证券代码:300618 证券简称:寒锐钴业 公告编号:2024-109 南京寒锐钴业股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、股东大会届次：2024 年第五次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 20 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 20 日 上午 9:15 至 2024 年 12 月 20 日下午 15:00 期间的任意时间。 6、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 公司股东可选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投 票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。 7、会议地点：南京江宁区将军 ...