国科微:关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

湖南国科微电子股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 公司于2024年12月30日召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于 召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，公司董事会决定于2025年1月22 日召开公司2025年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2024-083 6、会议的股权登记日：2025 年 1 月 17 日。 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 于股权登记日 2025 年 1 月 17 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 1 月 22 日（星期三）下午 14:50（参加现场会 议的 ...