广和通:独立董事工作制度（2024年12月）

深圳市广和通无线股份有限公司 独立董事工作制度 深圳市广和通无线股份有限公司 独立董事工作制度 二零二四年十二月 第一条 为完善深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称"公司"）的公司 治理结构，充分发挥独立董事的作用，以保障全体股东尤其是中小股东的合法权 益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件和《深圳市广和通无线股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司的实际情 况制定《深圳市广和通无线股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"本制 度"）。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与其所 受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他 可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉的义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行 职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市 ...