中石科技:关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告

2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。 证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号：2024-064 北京中石伟业科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《北京中石伟业 科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，经北京中石伟业 科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十八次会议审议通过，拟 于 2025 年 1 月 13 日（星期一）召开公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"）。现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1、会议届次：公司 2025 年第一次临时股东大会 （2）公司董事、监事及高级管理人员； 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 1 月 13 日（星期一） 下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行 ...