澄天伟业:关于召开2024年第二次临时股东会的通知

证券代码：300689 证券简称：澄天伟业 公告编号：2024-048 深圳市澄天伟业科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称 "公司"）第四届董事会第 十四次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第二次临时股东会的议案》，定 于 2024 年 12 月 5 日（星期四）下午 15:00 召开公司 2024 年第二次临时股东会， 会议有关事项如下： 一、 召开会议的基本情况 1、 会议届次：2024 年第二次临时股东会。 2、 股东会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024 年 12 月 5 日（星期四）下午 15:00； （2）网络投票时间：2024 年 12 月 5 日； 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 5 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下 ...