澄天伟业:第四届董事会第十四次会议决议公告

二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于换届选举提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》 证券代码：300689 证券简称：澄天伟业 公告编号：2024-045 深圳市澄天伟业科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 四次会议通知于 2024 年 11 月 15 日以邮件和电话通知的形式发出，会议于 2024 年 11 月 19 日上午 10:00 在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应出席 董事 5 名，实际出席董事 5 名（其中董事景在军先生以通讯表决方式参加会议）。 本次会议由董事长冯学裕主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次董事 会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规及《公 司章程》等规定，公司进行董事会换届选举。经公司董事会提名，提名委员会资 格审查，董事会拟推举冯学裕先生、景在军 ...