澄天伟业:第五届董事会第一次会议决议公告

证券代码：300689 证券简称：澄天伟业 公告编号：2024-051 深圳市澄天伟业科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一 次会议通知于 2024 年 12 月 2 日以邮件和电话通知的形式送达全体候选董事，会 议于 2024 年 12 月 5 日在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应出席董 事 5 名，实际出席董事 5 名（其中，董事景在军先生、独立董事韩燕女士以通讯 表决方式参与本次会议）。经半数以上董事推举，本次会议由董事冯学裕先生主 持，公司监事及高级管理人员候选人列席了本次会议。本次董事会会议的召集、 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举第五届董事会董事长的议案》 为保障公司第五届董事会各项工作的顺利开展，董事会同意选举冯学裕先生 为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董 事会任期届 ...