万通智控:第四届董事会第四次会议决议公告

万通智控科技股份有限公司 证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2024-077 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 根据《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的有关规定，万通智控 科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 29 日在公司会议室 以现场结合通讯的方式召开了公司第四届董事会第四次会议。会议通知于 2024 年 11 月 23 日以通讯方式送达全体董事。应出席本次会议的董事七 人，实际出席本次会议的董事七人，公司监事、高级管理人员列席了本次 会议，会议由董事长张健儿先生主持。 本次会议的召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》 的规定，本次会议的召开合法有效。 二、会议审议情况 1、审议通过《关于出售控股子公司 Hamaton Limited 股权以及全资 子公司 Hamaton (Hong Kong) Limited 收购公司控股子公司 Hamaton Inc. 少数股东股权暨关联交易的议案》 公司拟以 172,457.54 欧元作为对 ...