兆丰股份:关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人的公告

证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2024-088 浙江兆丰机电股份有限公司 关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事 候选人、独立董事候选人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期即将届 满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司将按照相关法律程序进行董 事会换届选举，并于 2024 年 12 月 27 日召开第五届董事会第二十五次会议，审议 通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》、 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，经董 事会提名委员会进行资格审核，公司董事会提名孔爱祥先生、孔辰寰先生、徐远 先生、周守虎先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；提名金瑛女士、陈焕 章先生、李鲁江先生为公司第六届董事会独立董事候选人，以上提名均已取得被 提名 ...