森霸传感:第五届董事会第五次会议决议公告

证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2024-081 森霸传感科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 1、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 同意聘任立信会计师事务所为公司 2024 年度审计机构，聘任期限为一年， 自公司股东大会审议通过之日起生效，并提请股东大会授权公司董事长或授权代 表根据业务及市场情况与会计师事务所签署聘请协议。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 森霸传感科技股份有限公司(以下简称"公司") 第五届董事会第五次会议于 2024 年 11 月 08 日通过电子邮件、电话、专人送达等形式送达至各位董事，通 知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。本次董事 会于 2024 年 11 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯投票表决方式召开，会议 由董事长单森林先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 ...