森霸传感:第五届董事会第六次会议决议公告

证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2024-088 森霸传感科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过《关于聘任公司内审部门负责人的议案》 同意聘任杨东杰先生为公司内审部门负责人，对公司财务信息的真实性和完 整性、内部控制制度的建立和实施等情况进行检查监督，任期自本次董事会审议 通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。具体内容详见公司刊于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《森霸传感：关于变更内审部门负责人的公告》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 三、备查文件 1、森霸传感科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议； 一、董事会会议召开情况 森霸传感科技股份有限公司(以下简称"公司") 第五届董事会第六次会议于 2024 年 12 月 19 日通过电子邮件、电话、专人送达等形式送达至各位董事，通 知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。本次董事 会于 202 ...