药石科技:关于召开公司2024年第二次临时股东大会的通知

| 证券代码：300725 | 证券简称：药石科技 | 公告编号：2024-084 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123145 | 债券简称：药石转债 | | （二）召集人：本次股东大会的召集人为公司董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性：第三届董事会第三十八次会议审议通过 了《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召 开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》等相关法律法规及《南京药石科技股份有限公司章程》的有关规定。 （四）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 2 日 14:30（星期一）； 南京药石科技股份有限公司 关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京药石科技股份有限公司第三届董事会第三十八次会议审议通过了《关于 召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 12 月 2 日下午 14：30 召开公司 2024 年第二次临时股东大会， ...