药石科技:关于董事会换届选举的公告

| 证券代码：300725 | 证券简称：药石科技 | 公告编号：2024-081 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123145 | 债券简称：药石转债 | | 南京药石科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京药石科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即将届 满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规 定，公司进行董事会换届选举。 公司于2024年11月14日召开第三届董事会第三十八次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》《关于公司 董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》。经公司董事会 提名委员会资格审核通过，公司董事会提名杨民民先生、揭元萍女士、吴娟娟女 士、陈谌女士作为第四届董事会非独立董事候选人；提名金力先生、郑晓南女士、 江希和 ...