药石科技:第四届监事会第一次会议决议公告

南京药石科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月14日召开职 工代表大会、于2024年12月2日召开2024年第二次临时股东大会选举产生了公司 第四届监事会成员。全体监事一致同意豁免第四届监事会第一次会议通知时限要 求，于2024年12月2日公司2024年第二次临时股东大会取得表决结果后以现场通 知的方式送达至全体监事，并于当日以现场会议方式在公司会议室召开，以书面 方式进行表决。本次会议应出席监事人数3人，实际出席监事人数3人，全体监事 共同推举张树强先生作为本次会议的召集人和主持人。本次会议的召集、召开和 表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定， 所作决议合法有效。 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300725 | 证券简称：药石科技 公告编号：2024-094 | | --- | --- | | 债券代码：123145 | 债券简称：药石转债 | 南京药石科技股份有限公司 一、 监事会会议审议情况 会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，以投票表决 ...