药石科技:第四届董事会第一次会议决议公告

| 证券代码：300725 | 证券简称：药石科技 | 公告编号：2024-093 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123145 | 债券简称：药石转债 | | 南京药石科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京药石科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议 经全体董事一致同意豁免会议通知时限要求，于2024年12月2日公司2024年第二 次临时股东大会取得表决结果后以现场通知的方式送达至全体董事，并于当日以 现场结合网络会议方式在公司会议室召开，以书面方式进行表决。本次会议应出 席董事人数7人，实际出席董事人数7人，会议由全体董事推举杨民民先生召集并 主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《南京药石科技 股份有限公司公司章程》等有关规定。 一、董事会会议审议情况 会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过了以下议 案： 1、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》。 主任委员：郑晓南女士（独立董事） 经与会董事审议 ...