药石科技:关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员暨部分董事、监事、高级管理人员离任的公告

| 证券代码：300725 | 证券简称：药石科技 | 公告编号：2024-095 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123145 | 债券简称：药石转债 | | 南京药石科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员暨 部分董事、监事、高级管理人员离任的公告 上述人员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格， 不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规 定的不得担任公司董事相关职务的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法 失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在受到 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。独立董事的任职资 格和独立性在公司2024年第二次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案 审核无异议。公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的 二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一。 （二）第四届董事会专门委员会成员 公司第四届董事会下设战略与ESG委员会、提名委员会、薪 ...