药石科技:2024年第二次临时股东大会决议公告

2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 | 证券代码：300725 | 证券简称：药石科技 | 公告编号：2024-092 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123145 | 债券简称：药石转债 | | 南京药石科技股份有限公司 （一）会议召开情况 1、现场会议召开日期和时间：2024 年 12 月 2 日（星期一）14:30。 2、网络投票日期和时间：2024年12月2日（星期一），其中通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年12月2日9:15-9:25、9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年12 月2日9:15-15:00。 3、现场会议地点：江苏省南京市江北新区华盛路 81 号公司 A 楼会议室。 4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。 5、会议召 ...