百邦科技:第四届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2024-056 北京百华悦邦科技股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 一次会议通知于 2024 年 12 月 23 日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，以现 场结合通讯方式于 2024 年 12 月 27 日上午 10:00，在公司会议室召开了本次会 议。本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。公司监事、高级管理人员列 席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 本次会议由董事长刘铁峰先生召集并主持。经与会董事投票表决，做出如下 决议： 一、审议通过了关于董事会换届选举暨提名公司第五届董事会非独立董事 候选人的议案 鉴于公司第四届董事会董事任期届满，公司第四届董事会拟提名刘铁峰先生、 陈进先生、CHEN LI YA 女士为第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大 会审议通过之日起三年。 经与会董事审议， ...