百邦科技:第四届监事会第十九次会议决议公告

北京百华悦邦科技股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2024-057 北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十九 次会议通知于 2024 年 12 月 23 日以电子邮件及通讯方式送达全体监事，以现场 及通讯方式于 2024 年 12 月 27 日上午 10：00 在公司会议室召开了本次会议。本 次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的出席人数、召集、召开 程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 本次会议由监事会主席李英女士召集并主持。经与会监事投票表决，做出如 下决议： 一、审议通过了关于监事会换届选举暨提名公司第五届监事会非职工代表 监事候选人的议案 公司第四届监事会监事任期即将届满，依据《中华人民共和国公司法》、《北 京百华悦邦科技股份有限公司章程》的相关规定，公司监事会现按照相关程序进 行换届选举。经审查，公司监事会认为非职工代表监事候选人李英女士和康鹏飞 先生具备监事任 ...