双杰电气:第五届监事会第十八次会议决议公告

证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2024-080 北京双杰电气股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 会议召开情况 北京双杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十八次会 议通知已于2024年12月6日分别以电话、通讯、电子邮件的形式送达各位监事， 监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内 容和方式。本次会议于2024年12月11日，以通讯和现场方式在公司总部会议室 召开。会议由监事会主席张党会主持，本次监事会应出席会议的监事3人，实际 出席监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。 为确保监事会的正常运作，在第六届监事会成员就任前，公司第五届监事会 监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定继续履行 职责。 本议案将提交公司股东大会审议，并采用累积投票的方式进行选举。 二、 会议表决情况 本次会议经过有效表决，通过了如下议案： （一）审议《关 ...