双杰电气:关于董事会换届选举的公告

证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2024-082 北京双杰电气股份有限公司 公司于 2024 年 12 月 11 日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》和 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，经董 事会提名委员会进行资格审核，拟提名赵志宏先生、赵连华先生、魏杰先生、许 专先生、赵培先生、赵烨先生 6 人为第六届董事会非独立董事候选人，提名王咏 梅女士、曾少军先生、王良贵先生 3 人为第六届董事会独立董事候选人，董事会 同意提名上述人员为公司第六届董事会董事候选人（各董事候选人简历详见附 件）。 第六届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过 公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要求，独立董事 人数未低于董事会成员总数的三分之一，独立董事候选人不存在公司任期超过六 年的情形。 独立董事候选人王咏梅女士、王良贵先生均已取得深圳证券交易所认可的独 立董事资格证书，其中王咏梅女士为会计专业人士。截至本公告披露日，曾少军 先生尚未取得独立董事资格证书。曾少军 ...