双杰电气:第五届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2024-079 北京双杰电气股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 北京双杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十五次 会议通知已于2024年12月6日分别以电话、通讯、电子邮件的形式送达各位董事， 董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内 容和方式。本次会议于2024年12月11日以通讯和现场方式在北京双杰电气股份 有限公司总部会议室召开，本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。监事、 高级管理人员，及董事候选人列席了会议。会议由董事长赵志宏先生主持。本次 会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》 的有关规定。 二、会议表决情况 本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案： （一）审议《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选 人的议案》 鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易 ...