华特达因:董事会决议公告

（二）以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了 "关于第十一届董事会各专业委员会组成人员的议案"： 证券代码：000915 证券简称：华特达因 公告编号：2024-048 山东华特达因健康股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东华特达因健康股份有限公司于 2024 年 12 月 30 日召开临时 股东大会，选举产生了公司第十一届董事会。董事会于 2024 年 12 月 30 日在公司会议室召开了第一次会议。会议应参加董事 8 名，实际 参加董事 8 名。会议由现场半数以上董事推选董事朱效平先生主持。 会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了"关 于选举公司董事长的议案"：选举朱效平为公司董事长，任期三年。 根据董事长提名，第十届董事会各专业委员会组成人员如下： 1、战略委员会： 主任委员：朱效平，委员：杨杰、张志元、杜宁、刘成安 2、提名委员会： 主任委员： ...