电投产融:第七届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2024-066 国家电投集团产融控股股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 关联董事韩志伟先生、姚敏先生、王浩先生、保姣女 士回避表决。经与会 4 位非关联董事审议，本议案同意 4 票、 反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。 本议案已在会前提交独立董事 2024 年第三次专门会议 审议，全体独立董事一致通过该议案。本议案需提交股东 大会审批。 详情见同日刊载于巨潮资讯网的《关于预计 2025 年度 日常关联交易额度的公告》。 3.关于召开股东大会的议案 国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）于 2024 年 12 月 11 日以电子通讯方式发出第七届董事会第二 十次会议通知，于 12 月 20 日在公司本部以现场+视频方式 召开会议。会议应出席董事 8 人，实际出席 8 人，董事长韩 志伟先生主持会议。董秘出席会议，监事、有关高管及中 层管理人员列席会议。本次会议符合法律法规和公司《章 程》有关规定。会议听取了"关于 ...