峆一药业:第四届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2024-098 安徽峆一药业股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 8 日以书面及通讯方式 发出 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 5.会议主持人：董事长董来山先生 6.会议列席人员：公司董事、监事、高级管理人员 1.会议召开时间：2024 年 11 月 15 日 2.会议召开地点：公司一楼会议室 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作的决 议合法有效。 （二）会议出席情况 依据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办 法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》 ...