峆一药业:董事会议事规则

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2024-108 安徽峆一药业股份有限公司董事会议事规则 第一条 为了进一步明确董事会的职权范围，规范董事会内部机构及运作 程序，确保董事会的工作效率和科学决策，充分发挥董事会的经营决策中心作 用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》等有关法律、法规、规范性文件以及《安徽峆一药业股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成及职责 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 12 月 11 日第四届董事会第二十四次会议审议通 过，尚需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 安徽峆一药业股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一节 董事会的组成 第二条 公司设董事会，董事会受股东大会的委托，负责经营和管理公司 的财产，对股 ...