同力股份:第五届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2024-079 陕西同力重工股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 4 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 29 日以电话方式发出 5.会议主持人：公司董事长叶磊先生 6.会议列席人员：公司全体监事和公司高管薛晓强、安杰、杨建耀、杨鹏。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召开符合《公司法》和《陕西同力重工股份有限公司公司章程》 的规定。 （二）会议出席情况 （2）授权西安同力重工有限公司法定代表人秦志强或其指定第三人在上述 授信额度内全权办理与本次授信事项有关的所有事宜，包括但不限于签署相关 法律文件、决定具体授信使用等。 2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表 ...