雅葆轩:第三届董事会第三十二次会议决议公告

证券代码：870357 证券简称：雅葆轩 公告编号：2024-088 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 第三届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 9 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 6 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长胡啸宇先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的 议案》 1.议案内容： 鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能够依法正常运 作，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程 ...